?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Копаюсь понемногу в истории: https://zergulio.livejournal.com/5728985.html

Вряд ли теперь, спустя годы, получится помочь людям. Обращаться в таких случаях надо много раньше. Но как и говорил в первом посте, выясняются интересные моменты. Почему уголовное дело завели только через год, мы уже поняли, полицейский, который должен был его завести отъехал за миллионную взятку.

В обращении пишут о том, что от ответственности хочет отскочить некий Николай Тимофеев, бывший директор завода ОЦМ. Вот что есть по этой ситуации в статье от 2015 года:

- Бывший генеральный директор «Уником Партнера» Игорь Кузьмин, лишившийся своей должности в самый разгар процедуры банкротства, выдвинул свою собственную версию произошедшего. В интервью СМИ он заявил, что причиной финансовой несостоятельности компании стала позиция учредителя — предпринимателя Николая Тимофеева.

- По словам Кузьмина, Тимофеев использовал «Уником Партнер» в качестве источника дешевых кредитных средств, оформляя займы на различные подконтрольные ему организации. Из компании таким образом выводились десятки миллионов рублей, общий объем займов превысил 120 миллионов без учета процентов. В качестве обеспечения по кредитам Тимофеев передавал «Уником Партнеру» редкоземельный металл осмий. По словам Кузьмина, Тимофеев обещал организовать продажу этого осмия, доходом с которой должен был покрыть все долги.

- В августе 2014 года Кузьмин «внезапно» выяснил, что продать осмий за границу невозможно по законодательству РФ, а цена на металл внутри страны в 10-15 раз ниже, чем ему казалось до того. В результате в балансе компании образовалась дыра в более чем 120 млн руб. Центральный банк пригрозил «Уником Партнеру» отзывом лицензии, если он за неделю не пополнит баланс.


http://urbc.ru/1068042839-unikom-partner-hronika-kraha.html

Смотрите, Тимофеев и ... редкоземельный осмий. И завод ОЦМ, что означает "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" - http://www.ez-ocm.ru, судя по всему, гражданин был очень интересным директором. Увлекался продукцией вверенного ему завода.

Сам Тимофеев в 2017 году признан банкротом: http://pravdaurfo.ru/news/155316-byvshiy-vladelec-ekaterinburgskogo-zavoda-ocm

Хороший разбор полетов у знака, тут Тимофеев предстает во всей красе: https://www.znak.com/2017-10-05/podrobnosti_ugolovnogo_presledovaniya_glavy_ekaterinburgskogo_zavoda_ocm_timofeeva

- Видимость соответствия размера собственных средств ООО «Уником Партнер» нормативам достаточности помогла создать операция с 800 граммами порошка осмия (относится к платиновой группе металлов. — Znak.com). В 2009 года этот порошок был продан обществом «УЗПК» компании «УКОН». «Драгоценности Урала» выполнили функцию товарного склада, где хранился этот металл. Далее Кузьмин, по поручению Тимофеева, от имени ЗАО «УКОН» и ООО «Драгоценности Урала» организовал выпуск двойных складских свидетельств на порошок осмия с оценочной стоимостью товара в 600 млн рублей. Два свидетельства на 150 млн рублей, одно — на 300 млн рублей. Они были поставлены на баланс ООО «Уником Партнер», одним из учредителей которого на тот момент уже являлся «УКОН». Далее были составлены документы, согласно которым имевшаяся на тот момент у ООО «Уником Партнер» дебиторская задолженность в 149,8 млн рублей, в том числе обязательства Тимофеева по векселям на 50 млн рублей, взамен одного из складских свидетельств на 150 млн рублей перешла «Драгоценностям Урала». Казус заключался в том, что реальная рыночная стоимость осмия на тот момент составляла 583 рубля за грамм. Проще говоря, все 800 граммов осмия, за счет которого были увеличены собственные средства ООО «Уником Партнер», на самом деле стоили 466,5 тыс. рублей. Это выяснилось только в 2014 году при проверке деятельности инвестиционной компании инспекцией Банка России.

Что можно сказать по итогу. И Кузьмин и Тимофеев вне всякого сомнения деньги вкладчиков без зазрения совести прикарманивали самыми разными способами. Оба признаны банкротами.

Перспективы вкладчиков по возврату средств при таких раскладах самые призрачные.

1.png 1.png 1.png
promo zergulio март 5, 2014 18:52 119
Buy for 2 000 tokens
Изначально данный блог - был частной, личной попыткой противостояния на стороне России в информационной войне против США, Европы и внутренней пятой колонны. Но со времени все больше помогаем простым людям, при этом блог временами выходит на 3-4 место в России по цитируемости. Примечательно, что у…

Comments

( 1 comment — Комментировать )
Дэн Сяопин
Jun. 10th, 2018 07:31 am (UTC)
под кат простыни убирай, плз
( 1 comment — Комментировать )